本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杏鑫注册丨中国有限公司官网有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年10月30日下午14点30分以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议有效表决票数7票。集团公司监事会、纪委书记、经理层、综合事务部（董事会办公室）、法律事务部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《杏鑫注册丨中国有限公司官网有限公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<集团公司企业负责人2022年度薪酬兑现方案>的议案》

同意《集团公司企业负责人2022年度薪酬兑现方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于向集团二级公司董事会委派外部董事的议案》

同意委派：马青龙、韩守勇2名同志任省路桥集团董事，马福寿、

高金瑞、张连吉、赵德立4名同志任省路桥集团兼职外部董事；孟登奎、李小斌2名同志任省湖旅集团董事，李凌云、王腾茜、姚茜、相里富侠4名同志任省湖旅集团兼职外部董事，王来发、许平、李玲3名同志任省交投公司兼职外部董事，刘渭宁、何娟2名同志任省交控建工集团公司兼职外部董事，刘培荣、薛海方2名同志任省交控绿色产业公司兼职外部董事。

同意免去：殷俊明同志省交投公司董事职务，张立艾、韩伟学、

张金保3名同志省交投公司外部董事职务，王毅、杨正焕2名同志省交控建工集团外部董事职务，王克锦、袁成森2名同志省交控绿色产业公司外部董事职务。

省交投公司、省路桥集团、省湖旅集团职工董事各1名，由所在公司职代会或职工大会选举产生，按程序聘任。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于集团公司2022年度净利润分配的议案》

同意《关于集团公司2022年度净利润分配的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于申请进出口银行陕西省分行流动资金贷款的议案》

同意《关于申请进出口银行陕西省分行流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于申请中国银行西宁城西支行流动资金贷款的议案》

同意《关于申请中国银行西宁城西支行流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于申请中国农业银行青海省分行流动资金贷款的议案》

同意《关于申请中国农业银行青海省分行流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

                                                                                                                                                                                                         杏鑫注册丨中国有限公司官网有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                                        2023年10月30日