本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杏鑫注册丨中国有限公司官网有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年8月2日上午8：30以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事7名，实到董事7名。会议有效表决票数7票。集团公司监事会、纪委书记、经理层、综合事务部（董事会办公室）、法律事务部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《杏鑫注册丨中国有限公司官网有限公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于集团二级公司上缴2022年度经营利润的议案》

同意《关于集团二级公司上缴2022年度经营利润的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于〈省路桥集团改革重组工作方案〉的议案》

同意《省路桥集团改革重组工作方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于对青海省公路桥梁工程集团有限公司银行贷款提供担保的议案》

同意杏鑫注册丨中国有限公司官网对省路桥集团银行贷款提供第三方担保。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于开展青海湖旅游专用公路（Ⅰ期）工程项目贷款的议案》

同意青海湖旅游专用公路（Ⅰ期）工程项目融资模式为银行拼团贷款，以集团公司为贷款主体，按照拼团形式向农发行青海省分行等意向银行开展项目贷款申请，根据贷款利率、期限、额度等审批情况择优选择。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于无偿划转共和中能建青交控新能源有限公司股权的议案》

同意集团公司持有的共和中能建青交控新能源有限公司33%股权无偿划转至省交控绿色产业公司，省交控绿色产业公司按照实收资本入账。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于拟参与青海湖二郎剑南山片区14#出让土地竞拍的议案》

同意《关于拟参与青海湖二郎剑南山片区14#出让土地竞拍的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

                                                                                                                                                                          杏鑫注册丨中国有限公司官网有限公司董事会

                                                                                                                                                                                           2023年8月3日